cataniaCronacaOperazione “Moneyback”: 4 arresti per associazione a delinquere, truffa nei confronti dello Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio
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15 indagati
Operazione “Moneyback”: 4 arresti per associazione a delinquere, truffa nei confronti dello Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio
Sequestro preventivo per 16 tra società e fondazioni - aventi sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento e come oggetto sociale dichiarato attività in diversi settori economici (turistico, socioassistenziale, consulenza gestionale e servizi, locazione immobiliare, edilizia, commercio all’ingrosso, editoria) - oltre a disponibilità finanziarie, detenute in Italia e all’estero, per oltre 500 mila euro
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Sequestro preventivo per 16 tra società e fondazioni - aventi sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento e come oggetto sociale dichiarato attività in diversi settori economici (turistico, socioassistenziale, consulenza gestionale e servizi, locazione immobiliare, edilizia, commercio all’ingrosso, editoria) - oltre a disponibilità finanziarie, detenute in Italia e all’estero, per oltre 500 mila euro
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Nell’ambito di articolate attività di indagine a tutela della spesa pubblica, coordinate da questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno dato esecuzione in tre regioni (Sicilia, Lombardia e Lazio) e cinque Stati (Germania, Malta, Svizzera, Regno Unito, oltre che in Italia) a un’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari
